La banque Rietumu, mise en cause dans l’affaire France Offshore, était renvoyée devant la Cour d’appel de Paris pour blanchiment de fraude fiscale, les 8, 9 et 10 février. Les avocats de Rietumu et de son ancien dirigeant Alexander Pankov ont plaidé que leurs clients avaient été trompés. Ils demandent la relaxe tandis que l’avocate […]
France Offshore: vers l’épilogue d’une affaire emblématique de fraude fiscale
Au début des années 2000, cette société financière proposait à ses clients, pour la plupart des petits patrons, de placer leur argent à l’étranger pour échapper à l’impôt en France. Entre 200 millions et 700 millions d’euros auraient ainsi été blanchis en Lettonie. Retour sur cette affaire à l’occasion du procès en appel de la […]