Procès Rietumu: une banque lettone risque 60 millions d’euros d’amende

La banque Rietumu, mise en cause dans l’affaire France Offshore, était renvoyée devant la Cour d’appel de Paris pour blanchiment de fraude fiscale, les 8, 9 et 10 février. Les avocats de Rietumu et de son ancien dirigeant Alexander Pankov ont plaidé que leurs clients avaient été trompés. Ils demandent la relaxe tandis que l’avocate […]

France Offshore: vers l’épilogue d’une affaire emblématique de fraude fiscale

Au début des années 2000, cette société financière proposait à ses clients, pour la plupart des petits patrons, de placer leur argent à l’étranger pour échapper à l’impôt en France. Entre 200 millions et 700 millions d’euros auraient ainsi été blanchis en Lettonie. Retour sur cette affaire à l’occasion du procès en appel de la […]

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